Thursday, June 13, 2024
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Kanadischer Anwalt, der angeblich in einen großen Betrugsfall verwickelt ist, tritt neuem NOC-Programmbüro bei

Libyens staatliche Ölgesellschaft, die National Oil Corporation (NOC), hatte letzten Monat ein neues Programmbüro eingerichtet, doch in mehreren ausländischen Presseberichten wird behauptet, dass einer der Mitarbeiter, die das Büro leiten, in einen großen Betrugsfall in Kasachstan verwickelt ist.

Peter Sztyk, ein kanadischer Anwalt und Unternehmer, der auch unter dem Namen „Petro“ bekannt ist, hat sich einer Gruppe ausländischer Berater angeschlossen, die das Büro für strategische Programme leiten werden, das das NOC am 15. Februar bei einem Treffen mit Führungskräften der örtlichen Ölindustrie in eröffnete Bengasi.

Wer ist Peter Sztyk?

Der kanadische Anwalt schloss 1993 sein Studium an der Concordia University mit einem Bachelor in Politikwissenschaft ab. 1996 erwarb er einen Bachelor of Laws an der University of Montréal, bevor er 1998 als Rechtsanwalt in Quebec und 2004 als Rechtsanwalt in New York zugelassen wurde. Er spricht Französisch, Englisch, Ukrainisch und Russisch. Laut Bloomberg wurde er 2014 CEO des New World Oil & Gas-Unternehmens.

Seit 2020 arbeitet er mit der kanadischen Anwaltskanzlei Delegatus zusammen, die angibt, dass zu seinen bisherigen Erfahrungen vor seinem Eintritt in die Kanzlei „die Umstrukturierung der Investmentholdingstruktur einer Industrieholdinggruppe mit bedeutenden Vermögenswerten in Kasachstan“ gehörte.

Delegatus sagt außerdem, dass er „als leitender Anwalt und koordinierender Anwalt für Rechtsanwälte aus relevanten Gerichtsbarkeiten fungierte, darunter Kasachstan, Kanada, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Kaimaninseln und Luxemburg.“

Verbindung zu einem großen Betrugsprogramm

Der selbsternannte „Transaktionsanwalt“ und seine amerikanische Frau Botagoz Jardemalie stehen angeblich im Zusammenhang mit der Veruntreuung einer kasachischen Bank namens BTA Bank, die laut einer britischen Zeitung als einer der weltweit größten Finanzbetrugsfälle in Höhe von insgesamt 5 Milliarden US-Dollar beschrieben wurde Der Wächter.

Der ehemalige Vorsitzende der Bank, Muchtar Abljasow, war für den Betrug verantwortlich. Die kasachische Regierung entdeckte den Plan im Jahr 2009, als sie die Bank verstaatlichte. Ihm wurde „Betrug epischen Ausmaßes“ vorgeworfen, indem er ein Netz von Briefkastenfirmen und Partnern nutzte, um Milliarden von Dollar abzuschöpfen, bevor er nach Großbritannien floh.

Nachdem das neue Management der BTA Bank erfolgreich eine einstweilige Verfügung zum Einfrieren seiner Vermögenswerte im Vereinigten Königreich beantragt hatte, entschied der vorsitzende Richter Nigel Teare im Jahr 2013, dass der flüchtige Oligarch die BTA Bank betrogen habe, und erklärte, dass die Beweise zeigten, dass er an einem „unehrlichen Plan“ beteiligt gewesen sei Laut Reuters sollen „Gelder veruntreut werden“.

Als Ablyazov 2005 alleiniger Eigentümer der BTA Bank wurde, wurde übrigens Sztyks Frau Botagoz Jardemalie als Geschäftsführerin eingestellt. Laut Open Source Investigations wurde sie im Oktober 2008 Mitglied des Vorstands der BTA Bank.

Im Januar 2020 erhielt die amerikanische Nachrichten-Website BuzzFeed Dokumente, die 25 von Abljasows Briefkastenfirmen mit Jardemalie in Verbindung bringen. Laut BuzzFeed floh sie etwa zur gleichen Zeit wie er aus Kasachstan und zog später nach Belgien.

Laut dem Bericht von BuzzFeed wird eines der Unternehmen, das Abljasows Gelder verschleiert und bewegt, von dem in Dubai ansässigen britischen Buchhalter Eesh Aggarwal kontrolliert. Aggarwal wird in einer Gerichtserklärung als „ein Ablyazov treuer Finanzberater“ beschrieben und die Dokumente von BuzzFeed zeigen eine direkte Verbindung zwischen Aggarwal und Sztyk.

Separate, von BuzzFeed überprüfte Beweise zeigen, dass ein von Aggarwal kontrolliertes Unternehmen namens Beron im Sommer 2013 zugestimmt hat, 2 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen zu überweisen, das von einem russischen Anwalt namens Georgy Gomshiashvili kontrolliert wird. Beron ist eines der Unternehmen, über die Aggarwal die 500 Millionen Dollar verwaltet haben soll.

Eines der von BuzzFeed eingesehenen Dokumente zeigt, dass Gomshiashvili im August 2013 von Sztyk Aggarwal vorgestellt wurde. Laut BuzzFeed deuten dieselben Dokumente auch darauf hin, dass Gelder von Beron an ein Unternehmen von Jardemalie geflossen sind.

Laut Open Source Investigations erließen die kasachischen Behörden am 4. Mai 2013 einen Haftbefehl gegen Jardemalie’s und beschuldigten sie der „Veruntreuung oder Unterschlagung von anvertrautem Eigentum“ im Zusammenhang mit ihren Positionen bei der BTA Bank. Allerdings gibt es keine öffentlichen Berichte darüber, ob gegen Sztyk selbst in Kasachstan oder anderswo ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Neue Rolle in Libyen

Das Office of Strategic Programs wurde als Teil eines strategischen Plans zur Entwicklung des Öl- und Gassektors des Landes eingerichtet und wird die Umsetzung des Plans mithilfe „moderner Methoden und Fähigkeiten“ überwachen, so NOC-Vorsitzender Farhat Bengdara.

Während der Einweihungszeremonie in Bengasi im vergangenen Monat wurde Sztyk im Kreis der ausländischen Berater abgebildet, die mit der Leitung des Büros beauftragt sind.

Es ist unklar, wie Sztyk mit seiner öffentlich fragwürdigen Geschichte auf die endgültige Liste ausländischer Berater gelangte, die vom NOC zur Leitung des Office of Strategic Programs autorisiert wurden. Das NOC gab nie bekannt, ob es Auswahlkriterien oder irgendeine Form der Überprüfung für die ausländischen Berater gab.

Bis heute hat das NOC noch nicht einmal bekannt gegeben, wie genau Sztyk und der Rest der ausländischen Berater das Office of Strategic Programs leiten würden.

Als Libyens wichtigste Quelle des wirtschaftlichen Wohlstands war die Ölindustrie des Landes Gegenstand politischer Auseinandersetzungen und erzwungener Blockaden durch die verfeindeten Parteien des Landes, die um die Kontrolle des Öls als Hebel konkurrieren.

Unter der Leitung eines angeblich korrupten Beraters scheint es nun, dass die Zukunft des Büros für strategische Programme des NOC und letztendlich die Zukunft des libyschen Ölsektors einer neuen Bedrohung von innen ausgesetzt sind.

Quelle: Das Libyen-Update

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